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株洲天桥起重机股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

时间:2019-04-13 01:36 作者:admin 分享到:

  (以下称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年10月25日以书面、邮件的方式发出通知,并于2019年10月30日以现场方式召开。本次会议◇•■★▼应◁☆●•○△到监事5名,实到监事4名,监事闵锐委托监事谭竹青代为出席并行使表决权。会议由监事会主席蒋笑波主持,会议的召开和表决程▼▼▽●▽●序符合相关法律法规及《

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《第四届监事会工作报告》。

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于监事会换届选举的议•☆■▲案》。

  鉴于公司第四届监事会任▲=○▼期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本届监事会同意提名黄元政、谭竹青、郭栋为公司第◆▼五届监事会股东代表监事候选人,另两名职工代◆■表监事由公司职工代表▼▲大会选举产生。

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

  经审核,监事会认为:董事会在编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容★-●=•▽真实、准确、完整地反映了▪…□▷▷•公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

  经审核,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展和审△▪▲□△计工作的需要,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,不存在损害全体股东和投资者的合法权益。

  公司聘请天职国际会计•□▼◁▼师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《▽•●◆关于修订的议案》。

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